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| 項目名稱 | 中鐵忠旺鋁業(yè)有限公司51%股權(quán) | 項目編號 | G32017BJ1000058 |
| 轉(zhuǎn)讓底價 | 5239.3269萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2017-02-14 | 信息披露結(jié)束日期 | 2017-03-13 |
| 所在地區(qū) | 遼寧省沈陽市 | 所屬行業(yè) | 鐵路運(yùn)輸業(yè) |
| 委托會員 | 機(jī)構(gòu)名稱：北京中嘉易投資顧問有限公司
聯(lián)系人：焦先生 聯(lián)系電話：13370122053 |
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| 交易機(jī)構(gòu) | 項目負(fù)責(zé)人：劉達(dá) 聯(lián)系電話：010-66295655 部門負(fù)責(zé)人：陳春雷 聯(lián)系電話：010-66295661 |
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| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 交易條件與受讓方資格條件 | 信息披露期 | 競價方式 | 我對此項目感興趣 |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | |||||
| 二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 中鐵忠旺鋁業(yè)有限公司 | ||||
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 遼寧省沈陽市市轄區(qū)(遼陽市宏偉區(qū)宏偉路21號) | |||
| 法定代表人 | 郭嘉喜 | 成立日期 | 2011-11-30 | ||
| 注冊資本（萬元） | 10000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 10000.00萬元(人民幣) | ||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 鐵路運(yùn)輸業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
912110005841988306 | ||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 經(jīng)營有色金屬及其制品，金屬材料，進(jìn)出口貿(mào)易等。 | ||||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | ||||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
| 是否涉及職工安置 | 否 | ||||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | ||||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | |||
| 中國鐵路物資沈陽有限公司 | 51% | ||||
| 遼寧忠旺集團(tuán)有限公司 | 49% | ||||
| 主要財務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2015年度審計報告數(shù)據(jù) | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 51687.33 | 430.8 | 315.89 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 12792.71 | 131.1 | 12661.61 | |||
| 審計機(jī)構(gòu) | 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||||
| 2017年1月31日財務(wù)報表 | |||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 0 | -2.04 | -2.04 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 10355.06 | 78.27 | 10276.79 | |||
| 其他披露的內(nèi)容 |
由于自2016年起，中國鐵路物資股份有限公司對被評估單位資金授信額度有限及企業(yè)管理層經(jīng)營決策改變，未來經(jīng)營方向存在不確定性，導(dǎo)致業(yè)務(wù)開展受限，較往年業(yè)績開始大幅度下滑 ，2016年截止11月1日全年僅發(fā)生3筆業(yè)務(wù)，2016年4月27日從中電投東北鋁業(yè)國際貿(mào)易有限公司采購鋁錠12999998.20元，賣給大連華元天成商貿(mào)有限公司13130003.65元 ；2016年7月26日從遼寧忠旺集團(tuán)采購工業(yè)鋁型材3186618.68元，賣給青島中集冷藏箱制造有限公司3266085.48元；2016年9月13日從遼寧忠旺集團(tuán)采購工業(yè)鋁型材3273433.98元，賣給青島中集冷藏箱制造有限公司3353225.18元。被評估單位現(xiàn)處于非正常經(jīng)營狀態(tài)，根據(jù)目前的經(jīng)營狀況，故被評估單位對未來的經(jīng)營收益不能合理預(yù)測。 |
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| 三、轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國鐵路物資沈陽有限公司 | |||
| 注冊地（住所） | 遼寧省沈陽市 鐵西區(qū)(沈陽市鐵西區(qū)北一西路1號) | ||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) | ||||
| 法定代表人 | 楊建樹 | 成立日期 | 1987-10-04 | ||
| 注冊資本（萬元） | 33610.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 33610.00萬元(人民幣) | ||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 鐵路運(yùn)輸業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91210000117660213H | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國鐵路物資（集團(tuán)）總公司 | ||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
100006485 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 總經(jīng)理辦公會決議 | ||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國鐵路物資股份有限公司 | ||||
| 批準(zhǔn)日期 | 2016-12-06 | ||||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | ||||
| 決議文件名稱 | 關(guān)于轉(zhuǎn)讓中鐵忠旺鋁業(yè)有限公司股權(quán)的批復(fù) | ||||
| 四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 中鐵忠旺鋁業(yè)有限公司51%股權(quán) | |||
| 轉(zhuǎn)讓底價 | 5239.3269萬元 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)支付人民幣1500萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準(zhǔn)）。
2、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金由北交所按規(guī)定無息返還。
3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的全部保證金將被100%扣除，先用于補(bǔ)償北京產(chǎn)權(quán)交易所及各方經(jīng)紀(jì)會員應(yīng)收取的各項服務(wù)費(fèi)，剩余部分作為對轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④意向受讓方在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；⑤意向受讓方未按約定支付交易價款或交易服務(wù)費(fèi)的；⑥意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的情形。
4、意向受讓方被確定為最終受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂次日起5個工作日內(nèi)將全部交易價款及交易服務(wù)費(fèi)支付至北交所指定賬戶。
5、本項目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
6、意向受讓方須書面承諾：①同意標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼；②同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2、意向受讓方具有良好的財務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用。
3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | |||
| 交納金額 | 1500 萬元 | ||||
| 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納。 | ||||
| 五、信息披露期 | |||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | ||||
| 六、競價方式 | |||||
| 競價方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進(jìn)行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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| 權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網(wǎng)
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