成都亞光電子股份有限公司43293510股股份（30.43%股權(quán)）

cbexask1 2017-05-02 16:40:14

成都亞光電子股份有限公司43293510股股份（30.43%股權(quán)）

標(biāo)的名稱	成都亞光電子股份有限公司43293510股股份（30.43%股權(quán)）
項(xiàng)目編號(hào)	G316BJ1007401
掛牌價(jià)格	52515.1萬(wàn)元	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2016-09-27	掛牌期滿日期	2016-10-27
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-四川省-成都市	標(biāo)的所屬行業(yè)	電子工業(yè)

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一、轉(zhuǎn)讓方承諾

　　本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文

轉(zhuǎn)讓方（中國(guó)航空技術(shù)深圳有限公司）承諾：

    本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定，并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)；
    5、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)
基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱

成都亞光電子股份有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)-四川省-成都市（成都市成華區(qū)東虹路66號(hào)）

法定代表人

石凌濤

成立時(shí)間

1981-10-08

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 14227.106

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

股份有限公司

所屬行業(yè)

電子工業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

999999999

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

中型

經(jīng)營(yíng)范圍

制造、銷售半導(dǎo)體器件及成套電路板、通訊器材(不含無(wú)線電發(fā)射設(shè)備制造）、半導(dǎo)體零配件、保安設(shè)備、有線電視設(shè)備生產(chǎn)、銷售及工程設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試，機(jī)械制造，批發(fā)零售代購(gòu)代銷日用百貨、五金交電、進(jìn)出口業(yè)務(wù)，機(jī)械設(shè)備租賃；公路交通工程，安全技術(shù)防范產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及工程設(shè)計(jì)、安裝、維修，建筑智能化工程設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、維修，建筑智能化工程設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、維修，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成；自有房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

職工人數(shù)

1147 人

是否含有國(guó)有劃撥土地

否

標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)

標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

是

序號(hào)

前十位股東名稱

持股比例

成都先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資有限公司

24.15%

成都高新投資集團(tuán)有限公司

15.52%

周蓉

11.54%

成都創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司

5.62%

中鐵二局集團(tuán)有限公司

4.06%

姜為

2.62%

才泓冰

2.14%

深圳博厚錦繡投資企業(yè)（有限合伙）

1.41%

許紅

1.34%

中國(guó)航空技術(shù)深圳有限公司

30.43%

主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

2015年度

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

200042.6

-234232.21

-236168.3

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

155659.09

157219.42

-1560.33

審計(jì)機(jī)構(gòu)

瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2016-08-31

33762.26

5372.93

4661.85

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

203082.73

109786.27

93296.46

內(nèi)部審議情況

其他

重要信息
披露

其他披露內(nèi)容

1、股權(quán)評(píng)估值未考慮賬面國(guó)有獨(dú)享資本公積、其他非流動(dòng)負(fù)債中未來(lái)需轉(zhuǎn)增國(guó)家資本部分等對(duì)標(biāo)的企業(yè)各方股東權(quán)益價(jià)值的影響。
2、相關(guān)稅費(fèi)承擔(dān)：股權(quán)過(guò)戶產(chǎn)生的稅費(fèi)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定由雙方各自承擔(dān)。
3、具體詳見(jiàn)《評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書》等北交所備查資料。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

中國(guó)航空技術(shù)深圳有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)[156]廣東省[440000]深圳市[440300]福田區(qū)[440304]深圳市福田區(qū)深南中路中航苑航都大廈24層

法定代表人

由鐳

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 100000

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

其他行業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

999999999

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

大型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

30.43%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

30.43%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委

所屬集團(tuán)或主管部門名稱

中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司

組織機(jī)構(gòu)代碼

710935732

批準(zhǔn)單位名稱

中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司

決議類型

批復(fù)

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

52515.1

價(jià)款支付方式

一次性付款

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣15754.50萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。
2、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式成交，該意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；若征集到2家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，意向受讓方成為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方在受讓方確定后向北交所提出書面申請(qǐng)，北交所在收到申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還其交納的保證金。
3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的交易保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按預(yù)定時(shí)限支付剩余交易價(jià)款的；⑤意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。
4、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：根據(jù)《國(guó)防科工局關(guān)于成都亞光電子股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及軍工事項(xiàng)審查的意見(jiàn)》（科工計(jì)[2016]923號(hào)），“受讓方無(wú)條件配合成都亞光按時(shí)完成國(guó)撥軍工固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目形成的資產(chǎn)轉(zhuǎn)為國(guó)有股權(quán)”，故交易完成后，意向受讓方需與成都亞光、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司簽訂國(guó)撥資金處置協(xié)議，必須無(wú)條件確認(rèn)中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司對(duì)國(guó)撥資金的權(quán)屬及承諾協(xié)助中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司按照《國(guó)防科工局關(guān)于印發(fā)<涉軍企事業(yè)單位改制重組上市及上市后資本運(yùn)作軍工事項(xiàng)審查工作管理暫行辦法>的通知》（科工計(jì)〔2016〕209號(hào)）文件相關(guān)精神完成國(guó)撥資產(chǎn)的處置工作，具體為截至目前應(yīng)歸屬于中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司名下持有的對(duì)成都亞光的權(quán)益為5,593.09萬(wàn)元（含應(yīng)到未到賬部分），上述資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在2018年12月后以屆時(shí)的凈資產(chǎn)評(píng)估值作價(jià)轉(zhuǎn)為中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司對(duì)成都亞光的股本。
5、根據(jù)《國(guó)防科工局關(guān)于成都亞光電子股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及軍工事項(xiàng)審查的意見(jiàn)》（科工計(jì)[2016]923號(hào)），“國(guó)有股權(quán)意向受讓方必須符合涉軍管理有關(guān)規(guī)定要求，并將取得受讓方資格的受讓方情況向國(guó)防科工局備案后方可辦理股權(quán)劃轉(zhuǎn)手續(xù)。”如因意向受讓方所提供資料的真實(shí)有效性或完整性等自身原因造成未通過(guò)審查而導(dǎo)致交易失敗，意向受讓方以保證金的50%作為違約金，轉(zhuǎn)讓方在扣除北交所的相關(guān)交易費(fèi)和違約金后無(wú)息退還。
6、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：①自被確定為受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》；②在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后次日起3 個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶；③同意北交所收到全部交易價(jià)款后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。
7、意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。

受讓方資格條件

1、意向受讓方應(yīng)為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應(yīng)符合《國(guó)防科工局關(guān)于印發(fā)<涉軍企事業(yè)單位改制重組上市及上市后資本運(yùn)作軍工事項(xiàng)審查工作管理暫行辦法>的通知》（科工計(jì)〔2016〕209號(hào)）中涉及軍工事項(xiàng)審查的相關(guān)規(guī)定。
3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合體受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額

15754.5萬(wàn)元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個(gè)工作日

掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方

延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )

交易方式

掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：

網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))

權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》

受托會(huì)員	經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱	中航咨詢（北京）有限公司
受托會(huì)員	經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人		聯(lián)系電話
交易機(jī)構(gòu)	交易機(jī)構(gòu)名稱	北京產(chǎn)權(quán)交易所
	交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人	郭智宇	聯(lián)系電話	010-66295658
	交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人	陳春雷	聯(lián)系電話	010-66295661
	交易機(jī)構(gòu)傳真	010-66295588