| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
深圳市工紡大廈物業(yè)管理有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-廣東省-深圳市（深圳市羅湖區(qū)鳳凰路197號外貿(mào)工紡大廈八樓） |
| 法定代表人 |
孔繁華 |
| 成立時間 |
1993-04-03 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 6220 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
其他服務(wù)業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
19222011-1 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營范圍 |
經(jīng)營工紡大廈物業(yè)管理、寫字樓出租、商務(wù)服務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
27 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國東方資產(chǎn)管理公司 |
30% |
| 2 |
中國中紡集團公司 |
30% |
| 3 |
深圳絲綢紡織品進出口公司 |
20% |
| 4 |
中國深圳對外貿(mào)易（集團）有限公司 |
20% |
| |
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主要財務(wù)
指標
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 1297.59 |
238.56 |
235.74 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 6678.29 |
922.54 |
5755.75 |
| 審計機構(gòu) |
深圳光明會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-07-31 |
694.29 |
59.55 |
59.19 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
6826.05 |
1011.11 |
5814.94 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構(gòu) |
北京中威辰光資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國中紡集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-09-04 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
6678.29 |
25065.55 |
| 負債總計（萬元） |
922.54 |
678.24 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
5755.75 |
24387.31 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
7316.193（萬元） |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
深圳光明會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市帥和律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標的企業(yè)所擁有的工紡大廈房地產(chǎn)現(xiàn)行的管理方式為標的企業(yè)和各股東各自自行經(jīng)營相應(yīng)面積并獲得收益權(quán)。因此由轉(zhuǎn)讓方自行經(jīng)營的樓面面積為3,694平方米，該面積出租收益扣除各項相關(guān)稅費及管理費后的凈收益歸轉(zhuǎn)讓方所有。目前，轉(zhuǎn)讓方自行經(jīng)營的樓面已全部租出，租期最長到2015年6月，租賃合同存于北交所備查。該面積的經(jīng)營及收益權(quán)將在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及工商變更完成后由最終受讓方（包括押金）承繼。若最終受讓方需提前解除租賃合同，由其自行與租戶協(xié)商并按租賃合同約定承擔(dān)提前解約的一切責(zé)任。
2、標的企業(yè)章程中的股東為中國東方資產(chǎn)管理公司持股50%，中國中紡集團公司持股30%，深圳絲綢紡織品進出口公司持股20%。2013年6月經(jīng)深圳市工商局核準，中國東方資產(chǎn)管理公司向中國深圳對外貿(mào)易（集團）有限公司轉(zhuǎn)讓20%股權(quán)，中國深圳對外貿(mào)易（集團）有限公司已成為工紡大廈正式股東，持有20%股權(quán)。深圳市市場監(jiān)督管理局于2013年6月24日就上述事項出具標的企業(yè)變更（備案）通知書。
3、其他詳見評估報告、審計報告與法律意見書等文件資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國中紡集團公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]東城區(qū)[110101]北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街19號中紡大廈 |
| 法定代表人 |
趙博雅 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 42178.4 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
國有企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
紡織工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
10000147-3 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
30% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
30% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國中紡集團公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
100001473 |
| 批準單位名稱 |
中國中紡集團公司 |
| 決議類型 |
其它類型 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
7682 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣1500萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。
2、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。
3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。
4、意向受讓方被確定為最終受讓方之日起5個工作日內(nèi)須與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起的5個工作日內(nèi)一次性支付扣除保證金后的剩余交易價款。
5、意向受讓方須書面承諾：交納交易保證金并被確認受讓資格后，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的全部內(nèi)容，并已完成對轉(zhuǎn)讓標的的盡職調(diào)查，已對轉(zhuǎn)讓標的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險充分知悉，并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因而引起的其他一切交易風(fēng)險，不得以不了解轉(zhuǎn)讓標的為由退還轉(zhuǎn)讓標的
6、意向受讓方須書面承諾：同意全部價款在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個工作日內(nèi)，由北交所劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶，并做必要協(xié)助工作。
7、本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)屬變更登記手續(xù)由受讓方負責(zé)辦理，轉(zhuǎn)讓方予以配合。按國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)繳納的各項費用，由轉(zhuǎn)讓方和受讓方各自承擔(dān)。
8、未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向北交所遞交受讓申請，并按規(guī)定繳納保證金。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)或境外依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人；
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況、支付能力、商業(yè)信用；
3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；
4、本項目不接受聯(lián)合受讓及信托、委托等隱名方式受讓。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1500萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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