廣西黃金礦業(yè)公司轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-01-27 10:40:57

廣西鳳山天承黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)及1749.36萬元債權(quán)

標(biāo)的名稱	廣西鳳山天承黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)及1749.36萬元債權(quán)
項(xiàng)目編號	G314BJ1006210-2	掛牌價格	17021.397萬元
首次登載報刊	證券時報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2014-10-09	掛牌期滿日期	2014-11-04
標(biāo)的所在地區(qū)	中國-廣西壯族自治區(qū)-河池市	標(biāo)的所屬行業(yè)	礦業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	廣西鳳山天承黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司
	注冊地（住所）	中國-廣西壯族自治區(qū)-河池市（廣西鳳山縣金牙鄉(xiāng)上牙村）
	法定代表人	粱高英
	成立時間	2003-04-23
	注冊資本（萬元）	人民幣 3206.8
	經(jīng)濟(jì)類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	礦業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	75654517-4
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	經(jīng)營范圍	黃金礦產(chǎn)開采、選礦、冶煉，兼采伴生礦。
	職工人數(shù)	27 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	中金黃金股份有限公司		100%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報告
	2013年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		0	-616.31			-1423.63
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		13340.67	4032.89			9307.78
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2014-06-30	0	-242.96			-656.71
	報表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報	13646.63	4995.55			8651.08
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機(jī)構(gòu)	中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國黃金集團(tuán)公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2014-08-12
	評估基準(zhǔn)日	2014-05-31
	項(xiàng)目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬元）	11145.66			21325.43
	負(fù)債總計(jì)（萬元）	4356.5			4356.5
	凈資產(chǎn)（萬元）	6789.16			16968.93
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值	18718.29（萬元）
評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		中勤萬信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		天津金諾（北京）律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、廣西壯族自治區(qū)國土資源廳下發(fā)《礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)保證金繳存通知書》其中首期保證金已由轉(zhuǎn)讓方先期墊付給標(biāo)的企業(yè)，已繳付，余款及相關(guān)規(guī)定按照通知書執(zhí)行。 2、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，股權(quán)部分轉(zhuǎn)讓價格為15272.037萬元，債權(quán)部分為1749.36萬元。 3、其他詳見評估報告、審計(jì)報告、法律意見書等北交所備查資料。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中金黃金股份有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]東城區(qū)[110101]北京市東城區(qū)柳蔭公園南街1號5-7層
	法定代表人	宋鑫
	注冊資本（萬元）	人民幣 294322.8797
	經(jīng)濟(jì)類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	股份有限公司
	所屬行業(yè)	貴金屬礦采選業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	72298303-7
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國黃金集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	000000
	批準(zhǔn)單位名稱	中金黃金股份有限公司
	決議類型	董事會決議
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	17021.397
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方應(yīng)在資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)向北交所指定賬戶繳納 5106 萬元交易保證金。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交，交易保證金在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分；如掛牌期滿產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競價程序，該保證金將自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方存在以下情形之一者，轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金：（1）意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》后單方撤回受讓申請的；（2）本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競價程序的；（3）在網(wǎng)絡(luò)競價程序中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方應(yīng)自被確定為受讓方后五個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后五個工作日內(nèi)支付剩余交易價款到北交所指定賬戶。 4、意向受讓方須書面承諾另行向轉(zhuǎn)讓方支付標(biāo)的企業(yè)所欠除中金黃金以外的評估基準(zhǔn)日的債務(wù)，轉(zhuǎn)讓方用此款項(xiàng)來處理標(biāo)的企業(yè)的相關(guān)債務(wù)，此債務(wù)共計(jì)2607.14萬元，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后五個工作日內(nèi)支付給轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 5、意向受讓方須書面承諾在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后五個工作日內(nèi)償還轉(zhuǎn)讓方墊付的礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)保證金首付款633萬元到轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。 6、意向受讓方須書面承諾同意在交易所出具交易憑證后三個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 7、轉(zhuǎn)讓方以標(biāo)的現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓，意向受讓方須書面承諾：交納交易保證金并被確認(rèn)受讓資格后，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及的審計(jì)報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的全部內(nèi)容，并已完成對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查，并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險，不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。
受讓方資格條件		1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)注冊成立的企業(yè)法人，注冊資本不低于人民幣5000萬元（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）； 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的資金實(shí)力和融資渠道；為了確保標(biāo)的企業(yè)發(fā)展的資金來源，在提交意向受讓申請的同時需提供自2014年9月1日起任意時點(diǎn)銀行出具的不低于掛牌價格的自有資金證明； 3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓，且意向受讓方不得采用匿名委托方式參與受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	5106萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		重新掛牌
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》