| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
江蘇銀行股份有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)-江蘇省-南京市（南京市洪武北路55號(hào)） |
| 法定代表人 |
夏平 |
| 成立時(shí)間 |
2007-01-22 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 910000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 所屬行業(yè) |
金融業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
79654459-8 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款：辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券、承銷短期融資券；買賣政府債券、金融債券、企業(yè)債券；從事同行拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、代客理財(cái)、代理銷售基金、代理銷售貴金屬、代理收付和保管集合資金信托計(jì)劃；提供保險(xiǎn)箱業(yè)務(wù)；辦理委托存貸款業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；結(jié)售匯、代理遠(yuǎn)期結(jié)售匯；國(guó)際結(jié)算；自營(yíng)及代客外匯買賣；同行外匯拆借；買賣或代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；網(wǎng)上銀行；經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)。* |
| 職工人數(shù) |
12000 人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
江蘇省國(guó)際信托有限責(zé)任公司 |
10% |
| 2 |
華泰證券股份有限公司 |
7.03% |
| 3 |
江蘇鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 |
6.05% |
| 4 |
無(wú)錫市建設(shè)發(fā)展投資公司 |
5.35% |
| 5 |
中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司 |
3.31% |
| 6 |
江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 |
3.3% |
| 7 |
江蘇華西村股份有限公司 |
2.73% |
| 8 |
南通國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司 |
2.44% |
| 9 |
豐立集團(tuán)有限公司 |
1.65% |
| 10 |
蘇寧電器股份有限公司 |
1.65% |
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 1980557.8 |
952489.2 |
703575.1 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 65023790.5 |
61609826 |
3413964.5 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| |
- |
- |
- |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
- |
- |
- |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)化工集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-10-30 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2012-12-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
- |
- |
| 負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
- |
- |
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） |
- |
- |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
8311.43（萬(wàn)元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
北京君合律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、意向受讓方須自行了解相關(guān)法律法規(guī)的要求，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本項(xiàng)目受讓方的股東資格，決定是否受讓標(biāo)的，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任及后果，包括但不限于費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。北京產(chǎn)權(quán)交易所會(huì)同轉(zhuǎn)讓方向意向受讓方出具的《受讓資格確認(rèn)通知書》不代表意向受讓方符合監(jiān)管部門的要求；意向受讓方確定為最終受讓方并不意味著其符合作為標(biāo)的股權(quán)持股股東的全部條件，并且即使意向受讓方成為最終受讓方亦不必然能獲得監(jiān)管部門的審查批準(zhǔn)并作為標(biāo)的股權(quán)的持股股東。
2、其他需披露事項(xiàng)詳見資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及法律意見書。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
江蘇安邦電化有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)[156]江蘇省[320000]淮安市[320800]市轄區(qū)[320801]淮安市化工路30號(hào) |
| 法定代表人 |
陳建東 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 5138 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
化學(xué)工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
1394333-7 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
中型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
0.1764% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
0.1764% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國(guó)化工集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
710932515 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
江蘇安邦電化有限公司董事會(huì) |
| 決議類型 |
董事會(huì)決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） |
8311.43 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、本項(xiàng)目采用動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式交易，意向受讓方應(yīng)當(dāng)在提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)將交易保證金1000萬(wàn)元交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的組成部分，其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還；
2、意向受讓方被確認(rèn)受讓資格并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的內(nèi)容以及已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容；
3、意向受讓方需在被確認(rèn)為受讓方后的五個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)，一次性支付除保證金外的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款至北交所指定賬戶。北交所在收到全部交易價(jià)款后，于三個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶。
4、意向受讓方須承諾同意在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同并將全部交易價(jià)款支付至北交所后，由北交所將全部款項(xiàng)于三個(gè)工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶。
5、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金全部不予退還：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)或應(yīng)價(jià)低于掛牌價(jià)格的；③意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競(jìng)價(jià)公正性或其他違反競(jìng)價(jià)程序要求的情形的；④在被確定為受讓方后未在五個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；⑤未在合同簽署后的三個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款一次性支付到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶的；⑥意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)則、掛牌條件要求的。
6、受讓方需自行辦理標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)變更手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方予以必要的配合。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方條件應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)投資入股的暫行規(guī)定》、《關(guān)于股份制銀行及城市商業(yè)銀行股東資格審核有關(guān)問(wèn)題的通知》、《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)城市商業(yè)銀行股權(quán)管理的通知》、《中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》、《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)的企業(yè)所在地銀監(jiān)局的有關(guān)要求。
2、意向受讓方應(yīng)為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)法人。
3、意向受讓方需具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1000萬(wàn)元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結(jié) |
| 交易方式 |
動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)（1）自由報(bào)價(jià)期為25個(gè)工作日（2）限時(shí)報(bào)價(jià)周期為 5 分鐘(即300秒)（3）加價(jià)幅度為人民幣壹拾萬(wàn)元（小寫￥10萬(wàn)元） |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
附件：企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)須知.docx
附件：動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函.docx
附件：產(chǎn)權(quán)交易合同（江蘇銀行）.docx
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