山西煤業(yè)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-02-15 10:35:23

山西石港煤業(yè)有限責任公司39.2%股權(quán)

標的名稱	山西石港煤業(yè)有限責任公司39.2%股權(quán)
項目編號	G315BJ1006728	掛牌價格	4650萬元
首次登載報刊	證券時報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2015-06-26	掛牌期滿日期	2015-07-23
標的所在地區(qū)	中國-山西省	標的所屬行業(yè)	煤炭工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	山西石港煤業(yè)有限責任公司
	注冊地（住所）	中國-山西省（左權(quán)縣寒王鄉(xiāng)石港村）
	法定代表人	王冬平
	成立時間	1999-06-29
	注冊資本（萬元）	人民幣 11000
	經(jīng)濟類型	國有參股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	其他有限責任公司
	所屬行業(yè)	煤炭工業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	71364303-0
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	經(jīng)營范圍	煤礦技術(shù)管理和業(yè)務(wù)咨詢；煤炭開采（有效期至2017年4月13日）。
	職工人數(shù)	1123 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	否
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	陽泉煤業(yè)（集團）有限責任公司		58.8%
	2	華能煤業(yè)有限公司		39.2%
	3	左權(quán)縣國有資產(chǎn)經(jīng)營公司		2%

主要財務(wù) 指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2014年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		18900.33	-14930.01			-14939.65
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		104842.14	121387.05			-16544.92
	審計機構(gòu)	山西同匯會計師事務(wù)所有限公司
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2015-04-30	6804.16	-2171.98			-2142.69
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	93924.91	111715.42			-17790.51
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司
	核準（備案）機構(gòu)	中國華能集團公司
	核準（備案）日期	2015-03-20
	評估基準日	2014-08-31
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	91112.97			122917.64
	負債總計（萬元）	112189.46			111060.46
	凈資產(chǎn)（萬元）	-21076.5			11857.18
	轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值	4648.01456（萬元）
評估基準日審計機構(gòu)		中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		北京市蘭臺律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	詳見評估報告、審計報告、法律意見書等材料。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	華能煤業(yè)有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號十八層1-133號
	法定代表人	謝俊文
	注冊資本（萬元）	人民幣 100000
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責任公司
	所屬行業(yè)	煤炭工業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	59236011-3
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	39.2%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	39.2%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國華能集團公司
	組織機構(gòu)代碼	10001002X
	批準單位名稱	中國華能集團公司
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	4650
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)，須向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶交納1395萬元的交易保證金。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交，交易保證金在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分；如掛牌期滿產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進入競價程序，該保證金將自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除：（1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方應(yīng)自被確定為受讓方之日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個工作日內(nèi)將剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。 4、意向受讓方提交受讓申請時須書面承諾：同意在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后的5個工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 4、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	1395萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》