| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
湖南長遠(yuǎn)鋰科有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-湖南省-長沙市（長沙市岳麓區(qū)麓楓路69號麓谷產(chǎn)業(yè)基地長遠(yuǎn)鋰科辦公樓3樓） |
| 法定代表人 |
覃事彪 |
| 成立時(shí)間 |
2002-06-18 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 4980 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
化學(xué)原料及化工產(chǎn)品制造業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
73897853-1 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 經(jīng)營范圍 |
研究、生產(chǎn)、銷售鈷酸鋰及其它高效電池材料，并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
128 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
長沙礦冶研究院有限責(zé)任公司 |
84% |
| 2 |
金瑞新材料科技股份有限公司 |
16% |
| |
|
|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 21577.48 |
471.15 |
513.26 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 18691.49 |
18819.63 |
-128.14 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
16281.83 |
408.58 |
405.34 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
23913.87 |
23636.67 |
277.2 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機(jī)構(gòu) |
北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國五礦集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-09-29 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-12-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
18691.49 |
- |
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） |
18819.63 |
- |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
-128.14 |
2159.08 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
755.678（萬元） |
| 評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
湖南啟元律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)的評估采取收益法的評估方法作為評估結(jié)果，股東全部權(quán)益價(jià)值為2159.08萬元，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值為755.678萬元。
2、截止2013年10月31日，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付股東長沙礦冶研究院有限責(zé)任公司借款合計(jì)16846.154411萬元。
3、請意向受讓方關(guān)注標(biāo)的企業(yè)《資產(chǎn)評估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見書》等相關(guān)備查文件。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
長沙礦冶研究院有限責(zé)任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]湖南省[430000]長沙市[430100]岳麓區(qū)[430104]湖南省長沙岳麓山南路966號 |
| 法定代表人 |
楊應(yīng)亮 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 163632.982336 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
科研設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
44488538-0 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
84% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
35% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國五礦集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10000093X |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國五礦集團(tuán)公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬元） |
755.68 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須書面承諾在受讓資格確認(rèn)后次日起3個(gè)工作日內(nèi)須向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶繳納掛牌價(jià)格30%的交易保證金，即226.704萬元。
2、如掛牌期滿只有一家符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，則采取協(xié)議的方式成交，保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的組成部分；如掛牌期滿有兩家或者以上符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，則保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金且最終轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的保證金：①意向受讓方經(jīng)過資格確認(rèn)并交納保證金后，單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方經(jīng)過資格確認(rèn)并交納保證金后未參加后續(xù)競價(jià)程序的；③只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，意向受讓方未與轉(zhuǎn)讓方在約定期限內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；④意向受讓方?jīng)]有按合同約定按時(shí)足額支付產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的；⑤在競價(jià)程序中應(yīng)價(jià)低于掛牌價(jià)格的。
3、意向受讓方需承諾，在被確定為受讓方后次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后次日起3個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶。
4、截止2013年10月31日，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付股東長沙礦冶研究院有限責(zé)任公司借款合計(jì)16846.154411萬元。意向受讓方須書面承諾，意向受讓方若成為標(biāo)的股權(quán)受讓方，代標(biāo)的企業(yè)償還對轉(zhuǎn)讓方部分債務(wù)即7019.23萬元，具體條款在《產(chǎn)權(quán)交易合同》中約定。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為符合國家法律法規(guī)在中國境內(nèi)注冊登記并有效存續(xù)的企業(yè)法人，并且意向受讓方須從事電池材料生產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)行業(yè)（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。
2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不接受委托（含隱名委托）、信托、聯(lián)合受讓。
3、國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
226.704萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(一次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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