| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
都勻貴航東方機(jī)床有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)-貴州省（貴州省都勻市沙包堡） |
| 法定代表人 |
楊劍 |
| 成立時(shí)間 |
2007-07-26 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 6297.08 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有獨(dú)資公司（企業(yè)） |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
機(jī)械工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
66298319-X |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
金屬機(jī)床及配件/工程機(jī)械及模具、模板維修、安裝、加工、鑄造、機(jī)床附件制造/機(jī)電產(chǎn)品設(shè)計(jì)/印刷包裝及材料/建筑安裝、機(jī)電設(shè)備/汽車配件/紡織機(jī)械/化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）/炊具/五金交電/電子產(chǎn)品/照相器材/金屬材料/礦產(chǎn)品銷售（經(jīng)營(yíng)范圍中涉及行政審批的在許可范圍期間經(jīng)營(yíng)） |
| 職工人數(shù) |
358 人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國(guó)貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
100% |
| |
|
|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 7145.37 |
-830.01 |
-805.21 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 22057 |
14782.3 |
7274.7 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2013-09-30 |
3536.84 |
-1641.94 |
-1223.45 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
20570.98 |
14449.13 |
6121.85 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
貴州同信東方資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-09-09 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2013-06-30 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
21500.01 |
25690.56 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
14886.5 |
14886.5 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） |
6613.51 |
10804.06 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
10804.06（萬(wàn)元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
貴州恒易律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
標(biāo)的企業(yè)詳細(xì)情況見《評(píng)估報(bào)告》《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見書》。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國(guó)貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)[156]貴州省[520000]貴陽(yáng)市小河區(qū)錦江路110號(hào) |
| 法定代表人 |
楚海濤 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 167087 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
機(jī)械工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
21440593-5 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
710935732 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） |
10804.06 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)，須提供由銀行出具的時(shí)點(diǎn)為公告期內(nèi)不低于掛牌價(jià)格的存款證明原件。
2、意向受讓方在通過資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，須交納3240萬(wàn)元保證金到北交所指定賬戶；如協(xié)議成交，保證金轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng)；如產(chǎn)生競(jìng)價(jià)，保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。
3、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；于產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，一次性將除保證金外的剩余交易價(jià)款支付至北交所指定賬戶。
4、截至2013年9月30日，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付中航通用飛機(jī)有限責(zé)任公司的債務(wù)為2500萬(wàn)元，應(yīng)付中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的債務(wù)為3000萬(wàn)元，意向受讓方須書面承諾：被確定為最終受讓方后，同意向標(biāo)的企業(yè)提供不低于5500萬(wàn)元的借款，專項(xiàng)用于標(biāo)的企業(yè)償還應(yīng)付中航通用飛機(jī)有限責(zé)任公司和中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的債務(wù)。
5、截至2013年9月30日，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付中航國(guó)際租賃有限公司的債務(wù)約為2539萬(wàn)元，應(yīng)付由中航通用飛機(jī)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的貴陽(yáng)銀行借款2000萬(wàn)元，意向受讓方須書面承諾：被確定為最終受讓方后，(1) 對(duì)標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付中航國(guó)際租賃有限公司的債務(wù)，同意提供合法有效擔(dān)保； (2)同意承繼中航通用飛機(jī)有限責(zé)任公司承擔(dān)的標(biāo)的企業(yè)向貴陽(yáng)銀行借款2000萬(wàn)元的擔(dān)保責(zé)任。
6、“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第4、5條所述承諾事項(xiàng)應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后90日內(nèi)完成，作為北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證條件之一。
7、非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補(bǔ)償金：⑴產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；⑵產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；⑶在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；⑷被確定為最終受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；⑸被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款的；⑹被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后90日內(nèi)完成“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第4、5條所述承諾事項(xiàng)。
8、意向受讓方須書面承諾：(1)同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個(gè)工作日內(nèi)，將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方帳戶；(2) 保持標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有勞動(dòng)合同關(guān)系不變，合同期內(nèi)非員工自身原因不得解除與員工的勞動(dòng)合同關(guān)系；(3)為維護(hù)職工穩(wěn)定，促進(jìn)企業(yè)未來(lái)發(fā)展，三年內(nèi)對(duì)標(biāo)的企業(yè)追加投資不低于三億元人民幣，不變更標(biāo)的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，繼續(xù)從事機(jī)床制造產(chǎn)業(yè)；（4）未經(jīng)轉(zhuǎn)讓方書面許可，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)不再使用“貴航”字號(hào)；(5)若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第7條所述扣除保證金的任何一種情況時(shí)，同意由轉(zhuǎn)讓方全額扣除已交納的保證金作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的從事裝備制造業(yè)的企業(yè)法人，注冊(cè)資本不低于1億元（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
3240萬(wàn)元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(一次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
|
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