| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
大新華航空有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國-海南省-海口市（海南省海口市海秀路29號(hào)） |
| 法定代表人 |
陳峰 |
| 成立時(shí)間 |
2004-07-12 |
| 注冊(cè)資本（萬元） |
人民幣 600832 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
中外合資經(jīng)營企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
航空運(yùn)輸業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
76037451-5 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
航空運(yùn)輸；航空維修和服務(wù)等。 |
| 職工人數(shù) |
237 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
海南省發(fā)展控股有限公司 |
24.965% |
| 2 |
海航集團(tuán)有限公司 |
23.107% |
| 3 |
Starstep Limited |
9.571% |
| 4 |
海口美蘭國際機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司 |
8.301% |
| 5 |
神華集團(tuán)有限公司 |
5.561% |
| 6 |
天津大新華快運(yùn)控股有限公司 |
4.438% |
| 7 |
揚(yáng)子江投資控股有限責(zé)任公司 |
4.161% |
| 8 |
Pan American Aviation Holdings |
3.998% |
| 9 |
海南琪興實(shí)業(yè)投資有限公司 |
2.865% |
| 10 |
海南飛航旅游信息咨詢服務(wù)有限公司 |
2.718% |
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2011年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 60019.83 |
21680.94 |
22531.78 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 2049390.78 |
973788.54 |
1075602.23 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2012-06-30 |
36237.5 |
21474.3 |
20668.3 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 季報(bào) |
1661442.8 |
566470.6 |
1094972.2 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2012-12-13 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2011-12-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
9755366.5 |
- |
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） |
7575725.7 |
- |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
1357846.2 |
1725604 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
95960.83844（萬元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會(huì)決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
其他詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》、《法律意見書》等北交所備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]東城區(qū)[110101]北京市東城區(qū)安定門西濱河路22號(hào) |
| 法定代表人 |
張喜武 |
| 注冊(cè)資本（萬元） |
人民幣 3927162.1 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
煤炭工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10001826-7 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
5.561% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
5.561% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
100018267 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 決議類型 |
董事會(huì)決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬元） |
100232.1 |
| 價(jià)款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的付款方式采取一次性付款方式或者分期付款方式均可。若采取分期付款方式，則支付要求如下：1）受讓方須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)支付本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的30%（含已支付的保證金）至北交所指定賬戶；2）其余價(jià)款在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后一年內(nèi)付清。受讓方對(duì)首付款外其余未付交易價(jià)款提供合法擔(dān)保，且按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在提交受讓申請(qǐng)同時(shí)交納30069.63萬元的保證金至北交所指定賬戶。
2、意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的全部保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②意向受讓方未參與后續(xù)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)程序的；③在動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。
3、意向受讓方須書面承諾自被確定為受讓方次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。
4、意向受讓方須書面承諾在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證3個(gè)工作日后，轉(zhuǎn)讓方即可領(lǐng)取本項(xiàng)目交易價(jià)款。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人；
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力；
3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
30069.63萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結(jié) |
| 交易方式 |
動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
附件：20121226產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施方案-大新華航空.doc
|
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