安徽馬鞍山軌道交通裝備公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-03-03 10:37:13

馬鞍山馬鋼晉西軌道交通裝備有限公司50%股權(quán)

標的名稱	馬鞍山馬鋼晉西軌道交通裝備有限公司50%股權(quán)
項目編號	G315BJ1006650	掛牌價格	17421.1萬元
首次登載報刊	上海證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2015-04-28	掛牌期滿日期	2015-05-26
標的所在地區(qū)	中國-安徽省-馬鞍山市	標的所屬行業(yè)	機械工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	馬鞍山馬鋼晉西軌道交通裝備有限公司
	注冊地（住所）	中國-安徽省-馬鞍山市（馬鞍山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀黃東路700號）
	法定代表人	李小宇
	成立時間	2012-03-14
	注冊資本（萬元）	人民幣 30000
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	其他有限責任公司
	所屬行業(yè)	機械工業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	59144909-5
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	經(jīng)營范圍	鐵路貨車輪軸、客車輪軸、城市軌道交通用輪軸、高速動車組輪軸和機車輪軸的研發(fā)、制造、維修、銷售以及轉(zhuǎn)向架的研發(fā)、制造、銷售和相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)；批發(fā)零售鐵路車輛配件、金屬材料、建筑材料、化工產(chǎn)品（除危險品及易制毒品）、五金交電、潤滑油脂、房屋及設(shè)備租賃；自營或代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術(shù)除外）。（依法需經(jīng)批準的項目經(jīng)相關(guān)部門批準后方可經(jīng)營）
	職工人數(shù)	68 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	否
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	晉西車軸股份有限公司		50%
	2	馬鞍山鋼鐵股份有限公司		50%

主要財務(wù) 指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2014年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		7258.7	-285.82			0.26
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		35636.64	1341.34			34295.29
	審計機構(gòu)	瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2015-02-28	398.02	-584.28			-584.28
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	34966.92	1255.9			33711.02
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司
	核準（備案）機構(gòu)	中國兵器工業(yè)集團公司
	核準（備案）日期	2015-04-17
	評估基準日	2014-08-31
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	34937.66			35406.75
	負債總計（萬元）	564.56			564.56
	凈資產(chǎn)（萬元）	34373.1			34842.2
	轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值	17421.1（萬元）
評估基準日審計機構(gòu)		瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		北京市康達律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、2012年6月轉(zhuǎn)讓方與馬鞍山鋼鐵股份有限公司就新建馬鋼-晉西輪軸項目簽署《股東投資合作意向協(xié)議》，項目總投資約12億元，兩股東協(xié)商一致，約定同期、按比例分別對標的企業(yè)增資、委托貸款（協(xié)議于北交所備查）。 2、其他詳見評估報告、審計報告及法律意見書。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	晉西車軸股份有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]山西省[140000]太原市[140100]市轄區(qū)[140101]太原高新技術(shù)開發(fā)區(qū)長治路436號科祥大廈
	法定代表人	李照智
	注冊資本（萬元）	人民幣 67121.7159
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	股份有限公司
	所屬行業(yè)	機械工業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	72590961-7
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	50%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	50%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國兵器工業(yè)集團公司
	組織機構(gòu)代碼	710924910
	批準單位名稱	晉西車軸股份有限公司
	決議類型	其它類型
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	17421.1
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方應(yīng)在通過資格確認后3個工作日內(nèi)須交納5226萬元保證金到北交所指定賬戶。 2、如掛牌期滿，只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所繳納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其繳納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所繳納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所繳納保證金將被全額扣除：①意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；⑤受讓方未履行書面承諾事項的。 3、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》；并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后5個工作日內(nèi)，一次性將扣除保證金外的剩余交易價款支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 4、意向受讓方須書面承諾:(1)同意繼續(xù)履行《馬鞍山馬鋼晉西軌道交通裝備有限公司股東投資合作意向協(xié)議》；(2)對于標的企業(yè)正在使用的“晉西”字號，包括但不限于標的企業(yè)名稱、各種宣傳資料等，應(yīng)當于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后3個月內(nèi)完成相關(guān)名稱變更、注銷手續(xù)，確保標的企業(yè)不再以任何形式使用“晉西”字號；(3)同意北交所出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后3個工作日內(nèi)，由北交所將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 5、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及評估備案說明該等文件所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利主張。
受讓方資格條件		1、意向受讓方須為中國境內(nèi)合法存續(xù)的企業(yè)法人； 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的支付能力，提供掛牌公告期內(nèi)某一時點不低于掛牌金額的銀行存款證明；【以上所述銀行存款證明的出具時點：若多家銀行出具須為掛牌公告期內(nèi)同一天】 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況及商業(yè)信用; 4、本項目不接受聯(lián)合受讓，且意向受讓方不得采用匿名委托或信托方式參與受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	5226萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》