| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
中原利達(dá)鐵路軌道技術(shù)發(fā)展有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-河南省-鄭州市（滎陽市京城路與建設(shè)路交叉口西南側(cè)） |
| 法定代表人 |
孫東明 |
| 成立時間 |
2006-09-25 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 10000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
交通運輸設(shè)備制造業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
79425163-6 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
鐵路軌道扣件系統(tǒng)、軌枕、道岔的研發(fā)、銷售、服務(wù)、進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。 |
| 職工人數(shù) |
209 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
鄭鐵利達(dá)實業(yè)開發(fā)總公司 |
39.2% |
| 2 |
河南中基投資發(fā)展有限公司 |
24.8% |
| 3 |
河南創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 |
20% |
| 4 |
通用技術(shù)集團(tuán)投資管理有限公司 |
16% |
| |
|
|
|
主要財務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 26478.9 |
1992.16 |
1744.23 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 39915.35 |
22850.31 |
17065.04 |
| 審計機(jī)構(gòu) |
天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-03-31 |
11825.77 |
1115.29 |
947.99 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 季報 |
39877.9 |
21863.87 |
18014.04 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機(jī)構(gòu) |
北京北方亞事資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司、河南投資集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-06-28 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-06-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
36053.03 |
- |
| 負(fù)債總計（萬元） |
19999.51 |
- |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
16053.52 |
24599.99 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
5264.39786（萬元） |
| 評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) |
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
北京國咨律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
詳見評估報告、審計報告、法律意見書等備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
河南創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]河南省[410000]鄭州市[410100]市轄區(qū)[410101]鄭州市高新區(qū)瑞達(dá)路96號創(chuàng)業(yè)中心科技創(chuàng)業(yè)廣場 |
| 法定代表人 |
趙志勇 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 10500 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 所屬行業(yè) |
投資與資產(chǎn)管理 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
74252335-3 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
20% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
12% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
省級國資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
河南投資集團(tuán)有限公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
16995424-8 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
河南創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
通用技術(shù)集團(tuán)投資管理有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]上海市[310000]市轄區(qū)[310100]浦東新區(qū)[310115]上海市世紀(jì)大道88號金茂大廈辦公樓2區(qū)15層01、02單元 |
| 法定代表人 |
宋奇 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 50000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
投資與資產(chǎn)管理 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
13385664-6 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
16% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
9.4% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71092200X |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
通用技術(shù)集團(tuán)投資管理有限公司股東會 |
| 決議類型 |
股東會議決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
5264.4 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)支付人民幣1579.32萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準(zhǔn)）。
2、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。
3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。
4、意向受讓方被確定為最終受讓方之日起5個工作日內(nèi)須與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂之日起的5個工作日內(nèi)一次性支付交易價款。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方的注冊資本應(yīng)不低于5億元人民幣（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）,且連續(xù)三年盈利（以2010年、2011年、2012年年度審計報告為準(zhǔn)）。
2、意向受讓方須提供銀行機(jī)構(gòu)出具的在掛牌公告期間不低于掛牌價格的存款證明。
3、意向受讓方應(yīng)為從事鐵路機(jī)車、車輛及配件行業(yè)的企業(yè)（以營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）。
4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1579.32萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
招投標(biāo) |
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
附件：招投標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn).doc
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