赤峰金屬冶煉公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-03-11 09:50:35

赤峰山金銀鉛有限公司68.42%股權(quán)

標(biāo)的名稱	赤峰山金銀鉛有限公司68.42%股權(quán)
項(xiàng)目編號	G314BJ1006243-2	掛牌價(jià)格	13019.8萬元
首次登載報(bào)刊	證券時報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2014-10-16	掛牌期滿日期	2014-11-12
標(biāo)的所在地區(qū)	中國-內(nèi)蒙古自治區(qū)-赤峰市	標(biāo)的所屬行業(yè)	冶金工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	赤峰山金銀鉛有限公司
	注冊地（住所）	中國-內(nèi)蒙古自治區(qū)-赤峰市（巴林左旗鳳凰山工業(yè)園區(qū)）
	法定代表人	陸繼勝
	成立時間	2011-05-24
	注冊資本（萬元）	人民幣 19000
	經(jīng)濟(jì)類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	冶金工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	57565516-3
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	經(jīng)營范圍	許可經(jīng)營項(xiàng)目:鉛鋅、銀冶煉。一般經(jīng)營項(xiàng)目：化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品）銷售。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的、未獲許可不得生產(chǎn)經(jīng)營）
	職工人數(shù)	182 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	否
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	赤峰中色白音諾爾礦業(yè)有限公司		68.42%
	2	山東黃金有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司		31.58%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2013年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		-	-152.8			-152.8
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		77653.82	58816.47			18837.36
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	北京天圓全會計(jì)師事務(wù)所有限公司
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2014-08-31	-	-589.37			820.87
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	100618.06	80959.84			19658.23
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機(jī)構(gòu)	北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2014-03-27
	評估基準(zhǔn)日	2013-09-30
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬元）	69127.07			70576.32
	負(fù)債總計(jì)（萬元）	51139.06			51139.06
	凈資產(chǎn)（萬元）	17988.01			19437.26
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值	13298.973292（萬元）
評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所有限公司
律師事務(wù)所		北京中永律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、標(biāo)的企業(yè)是由山東黃金有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司和原赤峰中色礦業(yè)投資有限公司（目前更名為赤峰中色鋅業(yè)有限公司）依據(jù)雙方于2010年11月12日簽訂的《合作協(xié)議書》而設(shè)立的，上述《合作協(xié)議書》約定，標(biāo)的公司成立之初注冊資本為1.9億元，其中：山東黃金有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司以現(xiàn)金6000萬元出資，原赤峰中色礦業(yè)投資有限公司（目前更名為赤峰中色鋅業(yè)有限公司）以在建工程評估作價(jià)1.3億元出資，雙方股權(quán)比例分別為31.58%：68.42%。山東黃金有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司將繼續(xù)現(xiàn)金出資4.6億元，從而使得未來公司的注冊資本為6.5億元，雙方未來的股權(quán)比例分別為80%：20%；且自標(biāo)的企業(yè)成立之初，山東黃金有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司即享有標(biāo)的企業(yè)80%的股東權(quán)利。雙方就標(biāo)的企業(yè)形成的合作事宜具體詳見《合作協(xié)議書》（已置北交所備查）。 2、2012年8月，標(biāo)的企業(yè)召開股東會，原赤峰中色礦業(yè)投資有限公司（目前更名為赤峰中色鋅業(yè)有限公司）將持有的標(biāo)的企業(yè)68.42%股權(quán)轉(zhuǎn)讓其全資子公司，即目前的轉(zhuǎn)讓方赤峰中色白音諾爾礦業(yè)有限公司，原赤峰中色礦業(yè)投資有限公司（目前更名為赤峰中色鋅業(yè)有限公司）在上述《合作協(xié)議書》中的全部權(quán)利和義務(wù)由轉(zhuǎn)讓方承繼。 3、依據(jù)上述《合作協(xié)議書》的約定和標(biāo)的企業(yè)股權(quán)變更情況，標(biāo)的企業(yè)公司章程是按照山東黃金有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司行使標(biāo)的企業(yè)80%股東權(quán)利，轉(zhuǎn)讓方赤峰中色白音諾爾礦業(yè)有限公司行使標(biāo)的企業(yè)20%股東權(quán)利而制定和修改的，具體詳見標(biāo)的企業(yè)公司章程。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	赤峰中色白音諾爾礦業(yè)有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]內(nèi)蒙古自治區(qū)[150000]赤峰市[150400]巴林左旗[150422]內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗白音諾爾鎮(zhèn)
	法定代表人	王宏前
	注冊資本（萬元）	人民幣 19705.907
	經(jīng)濟(jì)類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	冶金工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	68004571-1
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	68.42%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	68.42%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	100024915
	批準(zhǔn)單位名稱	赤峰中色鋅業(yè)有限公司
	決議類型	其它類型
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬元）	13019.8
	價(jià)款支付方式	分期付款分期支付要求：首付款（含保證金）不低于60%，并在雙方簽訂的《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后的5個工作日內(nèi)支付至北交所指定賬戶；對于剩余交易價(jià)款受讓方須提供合法有效的擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息，且付款期限不超過6個月（自《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效日起計(jì)）。
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方在遞交受讓申請，其受讓資格被確認(rèn)后的3個工作日內(nèi)，支付人民幣3906萬元的交易保證金到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定的賬戶。 2、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的；③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價(jià)款的；⑤在被確定為受讓方后未履行遞交受讓申請時做出的相關(guān)書面承諾的。 3、意向受讓方應(yīng)于被確認(rèn)為受讓方后5個工作日與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，首付款（含保證金）不低于60%，并在雙方簽訂的《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后的5個工作日內(nèi)支付至北交所指定賬戶；對于剩余交易價(jià)款受讓方須提供合法有效的擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息，且付款期限不超過6個月（自《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效日起計(jì)）。本次產(chǎn)權(quán)交易完成工商變更手續(xù)后，北交所方可按照規(guī)定將受讓方支付的首期款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。 4、鑒于標(biāo)的企業(yè)存在“其他披露內(nèi)容”有關(guān)事宜，意向受讓方受讓本項(xiàng)目須就如下事項(xiàng)作出書面承諾：(1)對于就標(biāo)的企業(yè)成立時山東黃金有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司和原赤峰中色礦業(yè)投資有限公司（目前更名為赤峰中色鋅業(yè)有限公司）于2010年11月12日簽訂的《合作協(xié)議書》，意向受讓方須承諾完全接受并承繼轉(zhuǎn)讓方所承繼的原赤峰中色礦業(yè)投資有限公司（目前更名為赤峰中色鋅業(yè)有限公司）在上述《合作協(xié)議書》的全部權(quán)力和義務(wù)；(2)意向受讓方須承諾完全接受目前標(biāo)的企業(yè)的公司章程和修正案中轉(zhuǎn)讓方涉及的全部權(quán)利和義務(wù)。
受讓方資格條件		1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人; 2、受讓方注冊資本不低于5億元人民幣（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）； 3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓; 4、意向受讓方應(yīng)符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	3906萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長5個周期。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》