| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
焦作通財創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-河南省-焦作市（市建設路86號財政局后五樓） |
| 法定代表人 |
王敏 |
| 成立時間 |
2007-09-24 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 7000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
其他有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
投資與資產(chǎn)管理 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
66721219-1 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營范圍 |
實業(yè)投資，委托管理，投資咨詢，企業(yè)購并的財務顧問，企業(yè)上市策劃（法律、法規(guī)禁止的，不得經(jīng)營；法律、法規(guī)規(guī)定應經(jīng)審批的，未獲批準前不得經(jīng)營） |
| 職工人數(shù) |
28 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
焦作市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)有限公司 |
28.571% |
| 2 |
浙江華耀新宇新材料科技股份有限公司 |
28.571% |
| 3 |
昊華宇航化工有限責任公司 |
21.429% |
| 4 |
焦作通良資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
7.143% |
| 5 |
焦作市恒橋貿(mào)易有限責任公司 |
7.143% |
| 6 |
焦作市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)公司 |
7.143% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 408.41 |
336.67 |
311.07 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 16865.86 |
8119.88 |
8745.98 |
| 審計機構(gòu) |
焦作德廣會計師事務所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-08-31 |
656.033 |
-146.58 |
47.024 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
17772.22 |
9033.76 |
8738.46 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構(gòu) |
沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國化工集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-09-16 |
| 評估基準日 |
2013-04-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
16819.11 |
18193.38 |
| 負債總計（萬元） |
8186.64 |
8186.64 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
8632.47 |
10006.74 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
2144.344315（萬元） |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
河南隆成律師事務所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
標的企業(yè)情況詳見《評估報告》《審計報告》及相關(guān)備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
昊華宇航化工有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]河南省[410000]河南省焦作市解放東路279號 |
| 法定代表人 |
孫振峰 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 41400 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
化學原料及化工產(chǎn)品制造業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
72867692-7 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
21.429% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
21.429% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國化工集團公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
710932515 |
| 批準單位名稱 |
中國昊華化工集團股份有限公司 |
| 決議類型 |
其它類型 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
1930.5 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在被確認受讓資格后三個工作日內(nèi)，需交納579萬元人民幣的保證金到北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。如掛牌期滿只有一家符合受讓資格的意向受讓方，則以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式進行產(chǎn)權(quán)交易，上述保證金直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，剩余轉(zhuǎn)讓價款在轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個工作日內(nèi)由受讓方一次性支付；如掛牌期滿有兩家或兩家以上符合受讓資格的意向受讓方，則上述保證金相應轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡競價保證金，最終競價成功的受讓方繳納的競價保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，剩余轉(zhuǎn)讓價款在轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個工作日內(nèi)由受讓方一次性支付。其他意向受讓方的網(wǎng)絡競價保證金予以全額無息退還。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將意向受讓方繳納的保證金全部扣除：（1）意向受讓方提出受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家或兩家以上符合受讓資格的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡競價程序的；（3）在競價程序中意向受讓方未按照北交所的相關(guān)規(guī)則在規(guī)定時間內(nèi)提交競價文件；或意向受讓方提交的競價文件不符合要求的；或在網(wǎng)絡競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）意向受讓方提供的文件存在任何不真實、不準確、不完整或故意遺漏、誤導情形影響本轉(zhuǎn)讓項目和競價公正性或其他違反競價程序要求情形的；（5）意向受讓方未在十個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；（6）受讓方?jīng)]有按合同條款的約定支付產(chǎn)權(quán)交易價款的；（7）受讓方未履行書面承諾事項的。
3、意向受讓方須書面承諾，意向受讓方在被確定為最終受讓方之日起，十個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后五個工作日內(nèi)一次性付清全部剩余產(chǎn)權(quán)交易價款。并同意全部轉(zhuǎn)讓價款在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個工作日內(nèi)，由北交所劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶。
4、意向受讓方需書面承諾，無對外擔保債權(quán)或未決訴訟記錄；
5、意向受讓方提交受讓申請前需對轉(zhuǎn)讓標的進行充分的調(diào)查、了解，遞交受讓申請時須承諾已對本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風險有充分的理解并愿意承擔，不因股權(quán)受讓后可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟或民事糾紛而對轉(zhuǎn)讓方和交易機構(gòu)進行追責和索賠。
6、本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)屬變更登記手續(xù)由受讓方負責辦理，轉(zhuǎn)讓方予以配合。按國家有關(guān)規(guī)定應繳納的各項費用，由轉(zhuǎn)讓方和受讓方各自承擔。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2、意向受讓方具有良好的財務狀況、支付能力及商業(yè)信用, 無對外擔保債權(quán)或未決訴訟記錄。
3、意向受讓方應符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
579萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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