| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
中節(jié)能新昌南煉焦化工有限責(zé)任公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)-江西省-景德鎮(zhèn)市（景德鎮(zhèn)市歷堯(高新開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)內(nèi))） |
| 法定代表人 |
蔡景章 |
| 成立時(shí)間 |
2008-08-02 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 30612.2449 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
煤炭工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
67796278-9 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
開(kāi)展焦炭、煤氣項(xiàng)目的生產(chǎn)籌建活動(dòng)，待取得相關(guān)許可后方可經(jīng)營(yíng)；自有房屋和設(shè)備租賃業(yè)務(wù)；設(shè)備檢修；防腐保溫；承攬化工設(shè)備和零部件加工。 |
| 職工人數(shù) |
658 人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
否 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中節(jié)能科技投資有限公司 |
51% |
| 2 |
景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
24.5% |
| 3 |
新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
12.25% |
| 4 |
方大特鋼科技股份有限公司 |
7.35% |
| 5 |
菏澤中泰煤炭化工有限公司 |
4.9% |
| |
|
|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 202864.25 |
-764.3 |
-783.04 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 144425.3 |
117683.71 |
26741.59 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
江西景德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2013-03-31 |
53597.48 |
3226.84 |
3221.17 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
148537.74 |
118574.98 |
29962.76 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
江西景德資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-04-07 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2012-11-30 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
148754.87 |
147533.25 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
122877.41 |
122877.41 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） |
25877.46 |
24655.84 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
12574.4784（萬(wàn)元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
江西景德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市國(guó)聯(lián)律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
㈠ 凈資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果比調(diào)整后賬面值減值1,221.62萬(wàn)元，減值率4.72%。
㈡ 分析評(píng)估結(jié)果與調(diào)整后賬面值比較變動(dòng)主要原因：
1、存貨評(píng)估減值9,162,169.13元，減值率4.99%，評(píng)估減值的主要原因是由于產(chǎn)成品成本太高評(píng)估減值所致。
2、機(jī)器設(shè)備評(píng)估減值2,135,735.65元，減值率為2.69%，減值最主要的原因是由于評(píng)估成新率與財(cái)務(wù)折舊率的不同年限造成。
3、列入本次評(píng)估范圍的房屋建筑物評(píng)估凈值為543,664,514.68元，評(píng)估減值5,170,590.59元，減值率0.94%，評(píng)估減值的主要原因是由于評(píng)估成新率與財(cái)務(wù)折舊率的不同導(dǎo)致。
4、土地使用權(quán)評(píng)估增值4,252,790.46元，增值率15.66%，評(píng)估增值的主要原因是：由于委估的該宗土地位于景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集團(tuán)有限公司廠區(qū)內(nèi)，近幾年隨著整個(gè)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，形成一定的產(chǎn)業(yè)鏈，工業(yè)聚集度很高，是地價(jià)評(píng)估值比帳面值升高的主要原因。
5、其他無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估減值467.89元，減值率為1.35%，減值最主要的原因是由于評(píng)估成新率與財(cái)務(wù)折舊率的不同年限造成。
㈢ 其他詳見(jiàn)《評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中節(jié)能科技投資有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)西直門(mén)北大街42號(hào)9層 |
| 法定代表人 |
劉健平 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 25876 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
投資與資產(chǎn)管理 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71093399-9 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
中型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門(mén)名稱 |
中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
100010310 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） |
15612.24 |
| 價(jià)款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 若采取分期付款方式的，受讓方應(yīng)在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個(gè)工作日內(nèi)支付不少于成交價(jià)款的30%作為首付款（含已繳納的保證金），剩余交易價(jià)款須在一年內(nèi)付清并提供合法有效擔(dān)保，同時(shí)按照同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶支付人民幣4683.68萬(wàn)元作為交易保證金。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，采取協(xié)議方式成交，該保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；如掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則該保證金直接轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。通過(guò)競(jìng)價(jià)確定的最終受讓方，其交納的保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。
2、意向受讓方應(yīng)書(shū)面承諾在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清交易價(jià)款。
3、非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方的保證金將被扣除：（1）意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并交納保證金后未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為最終受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。
4、意向受讓方須書(shū)面承諾自北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日起3個(gè)工作日內(nèi)，同意北交所將全部?jī)r(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。
5、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中所涉及的稅、費(fèi)按國(guó)家規(guī)定各自承擔(dān)。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為合法有效存續(xù)且注冊(cè)資本金不少于5億元人民幣的企業(yè)法人（以企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。
2、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
4683.68萬(wàn)元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
|
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