| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
天津中冶團泊城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-天津市-縣（天津市靜海縣大邱莊工業(yè)區(qū)A座308室） |
| 法定代表人 |
鄒宏璐 |
| 成立時間 |
2010-12-21 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 60000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
房地產(chǎn)業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
56612545-1 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；房屋拆遷；土地整理；土地復(fù)墾工程；建設(shè)項目策劃與咨詢；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。（以上經(jīng)營范圍及行業(yè)許可的憑許可證件，在有效期限內(nèi)經(jīng)營，國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定辦理） |
| 職工人數(shù) |
0 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中冶建設(shè)高新工程技術(shù)有限責任公司 |
97% |
| 2 |
天津市靜海城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司 |
3% |
| |
|
|
|
主要財務(wù)
指標
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 135193.56 |
11851.99 |
8873.64 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 195067.72 |
125729.32 |
69338.4 |
| 審計機構(gòu) |
普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司北京分所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
91435.78 |
4902.51 |
3676.88 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
235383.26 |
162367.98 |
73015.28 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構(gòu) |
北京國友大正資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國冶金科工集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-10-24 |
| 評估基準日 |
2013-08-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
243602.11 |
243601.03 |
| 負債總計（萬元） |
179952.36 |
179952.36 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
63649.75 |
63648.67 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
42644.6089（萬元） |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）天津分所 |
| 律師事務(wù)所 |
北京君泰（天津）律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
標的企業(yè)具體情況詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》、《法律意見書》。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中冶建設(shè)高新工程技術(shù)有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]豐臺區(qū)[110106]北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號5區(qū)4號樓 |
| 法定代表人 |
鄒宏璐 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 43624.51 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
其他行業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
10002335-7 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
97% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
67% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國冶金科工集團公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
100000948 |
| 批準單位名稱 |
中國冶金科工股份有限公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
42644.6089 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須書面承諾已充分清楚、理解并同意轉(zhuǎn)讓方所披露標的企業(yè)現(xiàn)狀以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容，非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風(fēng)險因素，由受讓方自行承擔本次受讓標的企業(yè)所帶來的一切風(fēng)險和后果。
2、如掛牌期滿，只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向方所交納的保證金在受讓方被確定之日起5個工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時意向受讓方的保證金將被扣除：①意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；②在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各競買人均不應(yīng)價的；③在被確定為最終受讓方之日起的3個工作日內(nèi)未與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
3、意向受讓方須書面承諾同意被確定為最終受讓方之日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，自《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起3個工作日內(nèi)一次性支付除交易保證金外的剩余價款到北交所指定賬戶，同時，意向受讓方須書面承諾無條件同意在北交所出具交易憑證后5個工作日內(nèi)，由北交所將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、因標的企業(yè)主要負責大邱莊項目還遷安置區(qū)建設(shè)、拆遷區(qū)的復(fù)墾、出讓區(qū)的土地整理，意向受讓方應(yīng)為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人，實收資本不得低于人民幣30億，具有土地整理的資格（以營業(yè)執(zhí)照為準）。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，需連續(xù)三年盈利（需提供2010、2011、2012年年度審計報告）。
3、本項目不接受聯(lián)合受讓，不接受委托、信托的受讓方式。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
12793.3826萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結(jié) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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