| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（華寶投資有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
上海梅翼新型建筑材料有限公司 |
| 注冊地(地址) |
上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)莘奉公路1985號7幢 |
| 法定代表人 |
錢曉宏 |
| 成立時間 |
2003-02-09 |
| 注冊資本 |
人民幣 2200.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司（企業(yè)） |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
74726384-5 |
| 經(jīng)營范圍 |
金屬建筑材料、金屬制品設(shè)計、批發(fā)、零售，金屬建筑材料、金屬制品領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)，倉儲，貨物運輸代理，物業(yè)管理，建筑材料、裝潢材料批發(fā)、零售，停車場經(jīng)營管理。 |
| 職工人數(shù) |
7人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
不涉及 |
| 序號 |
|
| 1 |
| 上海梅山聯(lián)合經(jīng)濟發(fā)展有限公司 |
100% |
|
|
| 主要財務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 227.900000萬元 |
-136.710000萬元 |
-136.710000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 3677.210000萬元 |
679.770000萬元 |
2997.440000萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 224.730000萬元 |
-39.980000萬元 |
-40.110000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 3835.250000萬元 |
701.100000萬元 |
3134.150000萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-10-31 |
195.470000萬元 |
11.950000萬元 |
72.650000萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
2271.300000萬元 |
1.210000萬元 |
2270.090000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) |
寶鋼集團有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-11-19 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2013-08-31 |
| 基準(zhǔn)日審計機構(gòu) |
中瑞岳華會計師事務(wù)所上海分所 |
| 律師事務(wù)所 |
華誠律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 414.130000萬元 |
414.130000萬元 |
|
| 長期投資 |
| 1425.780000萬元 |
1747.100000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
|
| 無形資產(chǎn) |
| 516.810000萬元 |
3408.190000萬元 |
|
| 其它資產(chǎn) |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 2376.170000萬元 |
5676.140000萬元 |
|
| 流動負(fù)債 |
|
| 長期負(fù)債 |
|
| 負(fù)債總計 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 2324.930000萬元 |
5624.900000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
無。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
1、至本次評估基準(zhǔn)日2013年8月31日，標(biāo)的公司的房屋建筑物面積合計為8632.10平方米，其中8276.10平方米房屋建筑物已辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，365平方米房屋建筑物無建設(shè)工程規(guī)劃許可證等相關(guān)權(quán)屬資料。上述建筑物尚未辦理上海房地產(chǎn)權(quán)證，實際取得的上海市房地產(chǎn)權(quán)證僅登記土地使用權(quán)信息。辦理房產(chǎn)證時需繳納的費用金額為68.102686萬元；另辦理房產(chǎn)證時，要求建設(shè)工程基建、質(zhì)監(jiān)和消防等手續(xù)齊全，故上海梅翼新型建筑材料有限公司尚需完善廠區(qū)內(nèi)的雨污水管道分離工程和變壓器、行車的維護保修工程，該兩項工程費用分別為30萬元和14萬元，合計為44萬元。上述兩項費用合計為112.102686萬元。本次評估未考慮辦理房產(chǎn)證及工程改造所需的相關(guān)費用。
2、標(biāo)的公司以出讓方式取得位于上海市奉賢區(qū)胡橋鎮(zhèn)３街坊９５丘（目華北路６９９號）地塊的土地使用權(quán)，并已取得“滬房地奉字（2005）第013813號”《上海市房地產(chǎn)權(quán)證》。原始取得成本中僅含土地的出讓價格，未含土地的帶征地費用和開發(fā)配套費用。根據(jù)上海化學(xué)工業(yè)區(qū)奉賢分區(qū)發(fā)展有限公司出具的《關(guān)于補交土地轉(zhuǎn)讓費的通知》，上海梅翼新型建筑材料有限公司需繳納上述兩項費用2425.00萬元，另供電設(shè)施改造費用196.81萬元，上述費用合計為2621.81萬元。本次土地使用權(quán)評估結(jié)果中也未考慮上述費用(詳見：關(guān)于補交土地轉(zhuǎn)讓費用的通知)。
3、標(biāo)的公司的土地使用權(quán)未出現(xiàn)設(shè)定抵押、擔(dān)保和訴訟等他權(quán)利情況。
4、其余詳見資產(chǎn)評估報告。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
5624.900000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓人遞交舉牌申請后，應(yīng)在其受讓資格被確認(rèn)后的3個工作日內(nèi)向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交付人民幣1680萬元作為交易保證金。掛牌期滿后如僅征集到一個意向受讓人，則采用協(xié)議方式成交，該交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為部分交易價款；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓人，則在掛牌公告期滿后將采取網(wǎng)絡(luò)競價—多次報價的交易方式。意向受讓人所遞交的交易保證金直接轉(zhuǎn)為競價保證金。經(jīng)過競價，產(chǎn)生最終受讓人后，受讓人遞交的保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為部分交易價款；其他競買人遞交的保證金由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所按規(guī)定返還。
2.意向受讓人被確定為最終受讓人之日起5個工作日內(nèi)須與出讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓剩余的部分價款須在轉(zhuǎn)讓雙方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個工作日期限內(nèi)一次付清。
3.為保護出讓人的合法經(jīng)濟利益，保護真實意向受讓人的合法利益，杜絕非真實意向受讓人，出讓人在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，當(dāng)事人一旦舉牌，即為對此的承諾。當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓人的保證金將全部被扣除： （1）意向受讓人已有效辦理受讓手續(xù)后（即交付交易保證金后）單方撤回受讓申請的； （2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓人時未參加后續(xù)競價程序的； （3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的； （4）意向受讓人最終被確認(rèn)為受讓人，因為非出讓人原因，受讓人未與出讓人達(dá)成《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。 （5）出現(xiàn)其他違反產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)規(guī)則情形的。
4.意向受讓人必須在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)，代標(biāo)的公司向上海化學(xué)工業(yè)區(qū)奉賢分區(qū)發(fā)展有限公司補繳土地帶征費485萬元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費1940萬元、供電設(shè)施改造費用196.81萬元，合計2621.81萬元。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓人必須為中國境內(nèi)合法注冊的境內(nèi)企業(yè)法人。
2.意向受讓人須具備良好的銀行信用、市場信用、商業(yè)信譽和社會信譽，擁有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3.意向受讓人近三年無重大訴訟風(fēng)險，經(jīng)營行為無不良記錄。
4.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合體受讓。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1680.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
上海梅山聯(lián)合經(jīng)濟發(fā)展有限公司 |
| 注冊地（住所） |
上海市靜安區(qū)安遠(yuǎn)路501弄2號1607室 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
國有獨資公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
寶鋼集團有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
寶鋼集團有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結(jié) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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