廣東韶關(guān)韶鋼鋅業(yè)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-02-29 11:07:02

韶關(guān)韶鋼恒然鋅業(yè)有限公司2%股權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項目 詳細內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	韶關(guān)韶鋼恒然鋅業(yè)有限公司2%股權(quán)
項目編號	G315SH1008186	掛牌價格	118.960000萬元
掛牌起始日期	2015-11-23	掛牌期滿日期	2015-12-21
標(biāo)的所在地區(qū)	廣東	標(biāo)的所屬行業(yè)	黑色金屬冶煉

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（寶鋼集團有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	韶關(guān)韶鋼恒然鋅業(yè)有限公司
注冊地(地址)	韶關(guān)市翁源縣鐵龍龍體石門后山（粵北危險廢物處理處置中心內(nèi)）
法定代表人	吳疑
成立時間	2009-01-20
注冊資本	人民幣 5000.000000萬元
經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營規(guī)模	中型
組織機構(gòu)代碼	68444099-7
經(jīng)營范圍	收集、貯存、處理含鋅廢物（HW23，即韶鋼集團高爐煉鐵過程中產(chǎn)生的布袋灰、瓦斯灰）75000噸/年（在許可證許可范圍及期限內(nèi)經(jīng)營），國內(nèi)貿(mào)易（國家專營專控商品除外）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 。
職工人數(shù)	15人
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

否

序號

股東名稱

持股比例

寶鋼集團廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司

51%

韶關(guān)恒然投資發(fā)展有限公司

49%

主要財務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告

2014年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
3319.320000萬元	676.930000萬元	491.000000萬元
資產(chǎn)總計	負債總計	所有者權(quán)益
6407.430000萬元	235.760000萬元	6171.670000萬元

審計機構(gòu)

瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

2013年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
3198.410000萬元	509.870000萬元	373.920000萬元
資產(chǎn)總計	負債總計	所有者權(quán)益
6043.670000萬元	363.000000萬元	5680.670000萬元

審計機構(gòu)

瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表

報表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2015-10-31

3.930000萬元

-492.430000萬元

-492.380000萬元

報表類型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權(quán)益

月報

5878.620000萬元

199.330000萬元

5679.290000萬元

資產(chǎn)評估情況

評估機構(gòu)

中和資產(chǎn)評估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機構(gòu)

寶鋼集團有限公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2015-09-30

評估基準(zhǔn)日

2015-06-30

基準(zhǔn)日審計機構(gòu)

中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

廣東天行健律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會決議

項目

賬面價值

評估價值

流動資產(chǎn)

1033.470000萬元

1039.060000萬元

固定資產(chǎn)

4407.270000萬元

4435.840000萬元

無形資產(chǎn)

624.020000萬元

674.420000萬元

資產(chǎn)總計

6064.760000萬元

6149.320000萬元

流動負債

201.320000萬元

負債總計

201.320000萬元

凈資產(chǎn)

5863.440000萬元

5948.000000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值

118.960000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1、韶關(guān)韶鋼恒然鋅業(yè)有限公司注冊資金為人民幣5000萬元，目前實繳注冊資金為人民幣5000萬元。出讓方寶鋼集團廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司轉(zhuǎn)讓2%的股份目的在于國有控制變?yōu)閲袇⑴c，使恒然鋅業(yè)的管理機制更為靈活，可降低經(jīng)營風(fēng)險，提升企業(yè)管理能力，拓展產(chǎn)品銷售市場。 2、停產(chǎn)情況說明：2014年11月8日，韶關(guān)韶鋼恒然鋅業(yè)有限公司因所在工業(yè)園區(qū)翁源縣鐵龍林場的血鉛事件被逼停產(chǎn)，翁源縣委縣政府明確指出粵北危險廢物處理中心要關(guān)停的是不達標(biāo)的企業(yè)，如果恒然鋅業(yè)按照韶關(guān)市環(huán)保局組織的專家組提出的《關(guān)于落實翁源縣鐵龍林場疑似血鉛事件處理工作環(huán)保專家組意見的建議》8條意見進行整改，通過項目驗收，取得危廢許可證即可復(fù)產(chǎn)。現(xiàn)公司已做好整改方案。 3、韶關(guān)韶鋼恒然鋅業(yè)有限公司另一方股東韶關(guān)恒然投資發(fā)展有限公司不放棄優(yōu)先購買權(quán)。
重大債權(quán)債務(wù)事項	無
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	1、標(biāo)的公司取得《建筑用地規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》、《建筑工程規(guī)劃許可證》、《建設(shè)項目選址意見書》，但未就評估范圍內(nèi)房屋建筑物辦理房屋所有權(quán)證。 2、2014年11月9日，廣東省翁源縣環(huán)境保護局對標(biāo)的公司下發(fā)《關(guān)于要求停止排污的通知》，要求其停止排污。同月，標(biāo)的公司所在的粵北危險廢物處理處置中心被當(dāng)?shù)卮迕褚缘[石及護欄賭賽主干道，令車輛無法進出粵北危險廢物處理處置中心，使園區(qū)所有企業(yè)停工。至評估基準(zhǔn)日，粵北危險廢物處理處置中心主干道仍未清理，該園區(qū)所有企業(yè)未復(fù)工。且停工時標(biāo)的公司未對機器設(shè)備進行清理，于停工后亦未進行維護，使機器設(shè)備生銹嚴(yán)重，部分設(shè)備因未及時清理爐中原料以致發(fā)生形變。 3、其余詳見《資產(chǎn)評估報告》。
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價款支付方式	一次性付款
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓人遞交舉牌申請后，應(yīng)在其受讓資格被確認后的3個工作日內(nèi)向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交付人民幣15萬元作為交易保證金。掛牌期滿后如僅征集到一個意向受讓人，則采用協(xié)議方式成交，該交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為部分交易價款；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓人，則在掛牌公告期滿后將采取網(wǎng)絡(luò)競價—多次報價的交易方式。意向受讓人所遞交的交易保證金直接轉(zhuǎn)為競價保證金。經(jīng)過競價，產(chǎn)生最終受讓人后，受讓人遞交的保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為部分交易價款；其他競買人遞交的保證金由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所按規(guī)定返還。 2.意向受讓人被確定為最終受讓人之日起5個工作日內(nèi)須與出讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓剩余的部分價款須在轉(zhuǎn)讓雙方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個工作日期限內(nèi)一次付清。 3.為保護出讓人的合法經(jīng)濟利益，保護真實意向受讓人的合法利益，杜絕非真實意向受讓人，出讓人在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，當(dāng)事人一旦舉牌，即為對此的承諾。當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓人的保證金將全部被扣除：（1）意向受讓人已有效辦理受讓手續(xù)后（即交付交易保證金后）單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓人時未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；（4）意向受讓人最終被確認為受讓人，因為非出讓人原因，受讓人未與出讓人達成《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；（5）出現(xiàn)其他違反產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)規(guī)則情形的。 4.本項目公告期為意向受讓方盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)公告之內(nèi)容。 5.標(biāo)的企業(yè)其他股東擬參與受讓的，應(yīng)在掛牌期間向聯(lián)交所遞交受讓申請，并按規(guī)定交納保證金。未在掛牌期間遞交受讓申請的、未按規(guī)定交納保證金的、未在競價專場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的，視為放棄受讓、放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。
受讓方資格條件	1.意向受讓人應(yīng)是中國境內(nèi)注冊并續(xù)存的獨立法人。 2.意向受讓方須具備良好的銀行信用、市場信用、商業(yè)信譽和社會信譽，擁有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓人不得采用聯(lián)合受讓或信托、委托等方式進行交易及受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	15.000000萬元
交納時間	意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	寶鋼集團廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司
注冊地（住所）	廣州市荔灣區(qū)西村西增路內(nèi)協(xié)和路10號
經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	2%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團或主管部門名稱	寶鋼集團有限公司
批準(zhǔn)單位名稱	寶鋼集團有限公司