| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
武漢長光科技有限公司 |
| 注冊地(地址) |
武漢市關(guān)山二路4號 |
| 法定代表人 |
楊戰(zhàn)兵 |
| 成立時間 |
2006-10-09 |
| 注冊資本 |
人民幣 15460.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
79242475-9 |
| 經(jīng)營范圍 |
光纖接入網(wǎng)以及相關(guān)附件、組件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，光纖光纜及其原材料的銷售及進出口業(yè)務(wù)，計算機系統(tǒng)集成。 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
|
| 1 |
| 武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
54.98% |
|
| 2 |
| 廣東宏業(yè)廣電產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
9.702% |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
|
| 主要財務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2014年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 8048.172338萬元 |
-186.055201萬元 |
823.401036萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 21158.955100萬元 |
6058.029197萬元 |
15100.925903萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
眾環(huán)海華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 2013年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 7441.833742萬元 |
-197.542162萬元 |
506.399085萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 18337.528188萬元 |
4060.003321萬元 |
14277.524867萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
眾環(huán)海華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2015-03-31 |
845.116722萬元 |
153.302889萬元 |
153.253334萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 年報 |
20043.512651萬元 |
4780.349115萬元 |
15263.163536萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) |
武漢郵電科學(xué)研究院 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2015-05-12 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2014-12-31 |
| 基準(zhǔn)日審計機構(gòu) |
眾環(huán)海華會計師事務(wù)所 |
| 律師事務(wù)所 |
湖北得偉君尚律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 17565.460000萬元 |
17668.450000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 154.630000萬元 |
190.630000萬元 |
|
| 無形資產(chǎn) |
| 3060.210000萬元 |
2851.740000萬元 |
|
| 其它資產(chǎn) |
| 378.660000萬元 |
323.060000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 21158.960000萬元 |
21033.880000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 5799.700000萬元 |
5809.600000萬元 |
|
| 長期負債 |
|
| 負債總計 |
| 6058.030000萬元 |
5848.350000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 15100.930000萬元 |
15185.530000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
標(biāo)的公司使用的辦公場是租賃所得，出租人是武漢郵電科學(xué)研究院，租賃房產(chǎn)面積共計2379.91平方米，租賃合同一年一簽。合同與2015年6月30日到期，已新簽合同，期限為2015年7月1日至2016年6月30日。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見審計報告、評估報告。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
是 |
| 管理層（法人） |
| 公司名稱 |
現(xiàn)持有比例 |
擬受讓比例 |
受讓資金來源 |
| 楊戰(zhàn)兵參與投資的企業(yè) |
0% |
42.04% |
自有 |
管理層股東持有意向受讓方
股權(quán)情況 |
| 姓名 |
所在單位 |
職務(wù) |
占意向受讓方
股權(quán)比例 |
| 楊戰(zhàn)兵 |
武漢長光科技有限公司 |
法定代表人 |
|
|
|
| 是否進行了經(jīng)濟責(zé)任審計(法人) |
是 |
| 是否改變標(biāo)的企業(yè)主營業(yè)務(wù) |
否 |
| 是否對標(biāo)的企業(yè)進行重大重組 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
是
具體為：為保證公司的持續(xù)發(fā)展，受讓方須書面承諾自工商變更之日起兩年內(nèi)不將股權(quán)進行轉(zhuǎn)讓。 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
是
具體為：標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后新的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承接。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1500萬元到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后該立約保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價款，未成為受讓方的其他競買人，支付的競價保證金按規(guī)定無息返還。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過中國產(chǎn)權(quán)交易報價網(wǎng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起3個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并收到轉(zhuǎn)讓方收據(jù)后3個工作日內(nèi)，將產(chǎn)權(quán)交易價款全額劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶。
4.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)?，相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。①只征集到一個符合條件的競買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過中國產(chǎn)權(quán)交易報價網(wǎng)進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交有效的競買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的。③未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起3個工作日內(nèi)，將產(chǎn)權(quán)交易價款、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費全額支付至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶或放棄受讓的。④違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓后的股權(quán)變更過戶手續(xù)由受讓方負責(zé)辦理，轉(zhuǎn)讓方予以配合，按國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)由轉(zhuǎn)讓方和受讓方繳納的各項股權(quán)變更過戶費用及在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)發(fā)生的各項費用，由轉(zhuǎn)讓方和受讓方各自承擔(dān)。
6.本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認(rèn)可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關(guān)約定處置其遞交的交易保證金，并承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟責(zé)任與風(fēng)險。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓人須為在中國境內(nèi)注冊成立的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽和社會信譽。
4.意向受讓方不得采用信托等委托方式舉牌。
5.符合國家相關(guān)法律、行政法規(guī)的要求。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1500.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路2號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
54.98% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
42.04% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
武漢郵電科學(xué)研究院 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
武漢郵電科學(xué)研究院 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起30個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長2個周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時報》 |
聚焦國資項目，傳遞混改商機，找項目更高效！
在線咨詢
800062360
010-52401598