| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（中國航空工業(yè)集團(tuán)公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
蘇州長風(fēng)機(jī)械電器有限公司 |
| 注冊地(地址) |
蘇州市相城區(qū)黃橋街道占上工業(yè)區(qū) |
| 法定代表人 |
朱愛芳 |
| 成立時間 |
2005-08-10 |
| 注冊資本 |
人民幣 500.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
77689538-2 |
| 經(jīng)營范圍 |
設(shè)計、制造、維修、銷售：電器、電子、儀器、儀表。機(jī)床、工量具、非標(biāo)設(shè)備、注塑產(chǎn)品、冷作鈑金件及相關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） |
| 職工人數(shù) |
20人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
|
| 主要財務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2014年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 220.929414萬元 |
-185.613896萬元 |
-185.125696萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 363.088423萬元 |
66.929580萬元 |
296.158843萬元 |
|
| 審計機(jī)構(gòu) |
蘇州東信會計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2016-02-29 |
35.215319萬元 |
-7.096714萬元 |
-7.096714萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
420.792137萬元 |
87.898206萬元 |
332.893931萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2016-01-18 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2015-03-31 |
| 基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) |
眾環(huán)海華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
江蘇容睿律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 555.640000萬元 |
552.880000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
|
| 無形資產(chǎn) |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 571.920000萬元 |
573.220000萬元 |
|
| 流動負(fù)債 |
| 192.790000萬元 |
192.790000萬元 |
|
| 負(fù)債總計 |
| 192.790000萬元 |
192.790000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 379.130000萬元 |
380.430000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
無 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
是 |
| 管理層（自然人） |
| 姓名 |
所在單位 |
職務(wù) |
現(xiàn)持有比例 |
擬受讓比例 |
受讓資金來源 |
| 朱愛芳 |
蘇州長風(fēng)機(jī)械電器有限公司 |
董事長兼法定代表人 |
51% |
38% |
自有 |
|
| 管理層（法人） |
|
| 是否進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(法人) |
否 |
| 是否改變標(biāo)的企業(yè)主營業(yè)務(wù) |
否 |
| 是否對標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行重大重組 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣43.5萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后且支付完剩余交易價款后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后且支付完剩余交易價款后轉(zhuǎn)為部分交易價款。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價—多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)?，相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1、只征集到一個符合條件的競買人(1)在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報價的；(2)在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同或未在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同之日起5個工作日內(nèi)支付剩余交易價款的。2、征集到兩個及以上符合條件的競買人(1)在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；(2)在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；(3)競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同或未在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同之日起5個工作日內(nèi)支付剩余交易價款的。3、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
4.本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在本項目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個工作日內(nèi)，將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
5.意向受讓方在登記受讓意向時須書面承諾：(1)若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時，同意由轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)全額扣除已交納的保證金作為對相關(guān)方的補償金。(2)同意上海聯(lián)交所在本項目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個工作日內(nèi)，將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
6.未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競價，應(yīng)在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請、未交納保證金或未在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。
7.本項目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人或自然人。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3.本項目不接受聯(lián)合受讓主體。
4.除有法律法規(guī)規(guī)定外，標(biāo)的企業(yè)其他股東行使優(yōu)先購買權(quán)的受讓資格不受上述“受讓方資格條件”的限制。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
43.500000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
蘇州長風(fēng)航空電子有限公司 |
| 注冊地（住所） |
蘇州市高新區(qū)建林路379號 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
38% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
38% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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