| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
中聯(lián)兆業(yè)投資有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)-北京市（北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路62號(hào)） |
| 法定代表人 |
馮益民 |
| 成立時(shí)間 |
2011-11-10 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 20000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
投資與資產(chǎn)管理 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
58584546-2 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：投資管理；資產(chǎn)管理；投資咨詢、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢、企業(yè)管理咨詢等。 |
| 職工人數(shù) |
0 人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國(guó)化工資產(chǎn)公司 |
51% |
| 2 |
中融兆業(yè)投資控股有限公司 |
49% |
| |
|
|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2000 |
15.28 |
11.38 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 39697.62 |
19686.83 |
20010.79 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2013-11-30 |
3472.17 |
-640.1 |
-640.1 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
52966.75 |
33596.07 |
19370.68 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
中發(fā)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)化工集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-12-27 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2013-11-30 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
52966.75 |
55004.77 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
33596.07 |
33596.07 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） |
19370.68 |
21408.7 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
10918.437（萬(wàn)元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）青島分所 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市正見永申律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
詳見評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及法律意見書等文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國(guó)化工資產(chǎn)公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)[156]北京市[110000]北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路62號(hào) |
| 法定代表人 |
雷志宏 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 5000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國(guó)有企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
投資與資產(chǎn)管理 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10001117-X |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國(guó)化工集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
710932515 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)化工集團(tuán)公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） |
10918.437 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在被確認(rèn)受讓資格后三個(gè)工作日內(nèi)，需交納3275萬(wàn)元人民幣的保證金到北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。如掛牌期滿只有一家符合受讓資格的意向受讓方，則以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行產(chǎn)權(quán)交易，上述保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款在轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個(gè)工作日內(nèi)由受讓方一次性支付；如掛牌期滿有兩家或兩家以上符合受讓資格的意向受讓方，則上述保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)保證金，最終競(jìng)價(jià)成功的受讓方繳納的競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款在轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個(gè)工作日內(nèi)由受讓方一次性支付。其他意向受讓方的網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)保證金予以全額無(wú)息退還。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將意向受讓方繳納的保證金全部扣除：（1）意向受讓方提出受讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家或兩家以上符合受讓資格的意向受讓方時(shí)，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)程序中意向受讓方未按照北交所的相關(guān)規(guī)則在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交競(jìng)價(jià)文件；或意向受讓方提交的競(jìng)價(jià)文件不符合要求的；或在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）意向受讓方提供的文件存在任何不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整或故意遺漏、誤導(dǎo)情形影響本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目和競(jìng)價(jià)公正性或其他違反競(jìng)價(jià)程序要求情形的；（5）意向受讓方未在十個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》；（6）受讓方?jīng)]有按合同條款的約定支付產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的；（7）受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。
3、意向受讓方須書面承諾，意向受讓方在被確定為最終受讓方之日起，5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后五個(gè)工作日內(nèi)一次性付清全部剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。并同意全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個(gè)工作日內(nèi)，由北交所劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶。
4、意向受讓方需書面承諾，無(wú)對(duì)外擔(dān)保債權(quán)或未決訴訟記錄；
5、意向受讓方提交受讓申請(qǐng)前需對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行充分的調(diào)查、了解，遞交受讓申請(qǐng)時(shí)須承諾已對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風(fēng)險(xiǎn)有充分的理解并愿意承擔(dān)，不因股權(quán)受讓后可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)或民事糾紛而對(duì)轉(zhuǎn)讓方和交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行追責(zé)和索賠。
6、本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)屬變更登記手續(xù)由受讓方負(fù)責(zé)辦理，轉(zhuǎn)讓方予以配合。按國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)繳納的各項(xiàng)費(fèi)用，由轉(zhuǎn)讓方和受讓方各自承擔(dān)。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為在中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2、意向受讓方具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用, 無(wú)對(duì)外擔(dān)保債權(quán)或未決訴訟記錄。
3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。
4、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
3275萬(wàn)元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
|
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